MASAK: Ahbap yurt dışından aldığı yardımları bildirmedi
Ahbap'ın uluslararası para trafiğini inceleyen MASAK, yurt dışından gelen milyonlarca dolarlık yardımın resmi makamlara beyan edilmediğini ve usulüne uygun kaydedilmediğini tespit etti.
Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı
iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü,
Vergi Denetim Kurulu (VDK), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi
raporlarında, para hareketleri, şirketler arasındaki mali ilişkiler ve çeşitli
banka işlemlerine ilişkin tespitlere yer verildi.
VDK raporunda, şüpheli Haluk Levent’in kardeşi şüpheli Berkant Acil’in ticari
faaliyetlerini esas olarak ‘Koşan Adam Müzik Yapım’ adlı şirket üzerinden yürüttüğü
değerlendirmesine yer verildi.
Rapora göre, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında Acil’in Koşan Adam Müzik Yapım şirketinin
yüz milyonlarca lirayı bulan para giriş ve çıkışı gerçekleştirdiği, aynı dönemde
yine Acil’e ait “Koşan Trade” şirketinin hesap hareketlerinin de benzer
şekilde yüksek hacimlere ulaştığı tespit edildi.
VDK’nin görüş raporunda, şüpheli Yeliz Kaya’nın Ahbap Derneği bünyesinde resmi
görevi bulunmamasına rağmen Ahbap Lojistik adına 2025 ve 2026 yıllarında 100
tapu işlemini yürüttüğü bilgisine yer verildi.
Raporda, Kaya’nın 2024 yılında 5 milyar, 2025 yılında 10 milyar ve 2026 yılında
4 milyar liralık işlem hacmine sahip olduğu belirtildi.
Ortaklık ilişkisi bulunmayan kişi ve şirketlerden yüksek tutarlı para transferlerinin
gerçekleştirildiğinin kaydedildiği raporda, kuyumcu ve döviz şirketlerinden
gelen para hareketlerinin de mali yönden incelenmesi gerektiği değerlendirmesinde
bulunuldu.
Raporda, Berkant Acil’in banka hesaplarına yüksek tutarlı nakit yatırıldığı,
yalnızca 2024 yılının ağustos ve eylül aylarında hesabına 97,3 milyon lira nakit
yatırıldığı belirtildi.
Ayrıca, Yeliz Kaya tarafından 10 Eylül 2024’te Acil’in hesabına yatırılan 1,5
milyon doların ertesi gün yeniden Kaya’nın hesabına aktarıldığı bilgisine raporda
yer verildi.
Soruşturmada yer alan bilirkişi raporunda ise belediyelerden alınan hak ediş
ödemelerinin çeşitli kişi ve şirket hesapları üzerinden yeniden Acil’in hesaplarına
döndüğüne ilişkin tespitlere yer verildiği, Haluk Levent ile de yüksek hacimli
mali işlemler gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği kaydedildi.
Raporda, belediyeler tarafından organizasyonlar karşılığında Sur Müzik’in hesabına
aktarılan ödemelerin büyük bölümünün farklı şirket ve şahıs hesaplarına gönderildiği,
bu hesaplardan da şüpheliler Mehmet Sait Köse ile Berkant Acil’in hesaplarına
para transferi yapıldığı belirtildi.
Mehmet Sait Köse’nin hesabının kaynağı tam belirlenemeyen paraların toplandığı
bir “havuz hesap” niteliği taşıdığı aktarılan raporda, hesaplardan
yoğun nakit çekimleri yapıldığı, aile bireyleri arasında yüksek hacimli para
transferleri bulunduğu değerlendirildi.
Bilirkişi incelemesinde, Köse ailesinin “kasa”, Sur Müzik’in “paravan
şirket”, organizasyon faaliyetlerini fiilen yürüten şirketin ise Berkant
Acil’e ait “Koşan Adam Müzik Yapım” olduğu yönünde tespitlere yer
verildi.
Şile Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan
bilirkişi raporunda ise 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali organizasyonuna
ilişkin doğrudan temin ihalesinin usulsüz olduğu değerlendirildi.
İhale öncesinde belediye yetkilileri ile bazı şüphelilerin görüştüğü, resmi
kayıtlarda ihaleyi Sur Müzik’in aldığı görünmesine rağmen organizasyonun fiilen
Koşan Adam şirketi tarafından gerçekleştirildiği yönünde tespitlerin bulunduğu
raporda belirtildi.
Raporda, organizasyon kapsamında bazı hizmetler için gerçekte alınmayan hizmetler
karşılığında sahte fatura düzenlenerek maliyetlerin yüksek gösterildiği, belediyelerden
gelen ödemelerin ardışık para transferleriyle farklı hesaplar arasında dolaştırıldığı
değerlendirmesine yer verildi.
Bu para hareketlerinin suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması
suçu yönünden de değerlendirildiği raporda, ifade edildi.
İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün 24 Nisan 2025 tarihli araştırma
raporunda ise şüpheliler Zafer Yay, Alper Çelik ve Emrah Gödeliner’in hesaplarına
“Ahbap” açıklamasıyla para gönderildiği belirtildi.
Raporda, dernek çalışanları ve yöneticileriyle karşılıklı para transferleri
bulunduğu, bu transferlerin ifadelerde “harçlık” olarak açıklandığı
bilgisine yer verildi.
Ayrıca dernek şoförüne gönderilen paraların Haluk Levent’in kişisel ihtiyaçları
için yapıldığının beyan edildiği raporda kaydedildi.
Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner’in banka hesaplarında beyan edilen
gelir düzeylerinin üzerinde işlem hacimleri bulunduğu yönünde tespitlere yer
verilen raporda, 2020-2024 yılları arasında milyarlarca liraya ulaşan para giriş
ve çıkışlarının gerçekleştiği, transfer açıklamalarında ise çoğunlukla “borç”
ve “elden ödeme” ifadelerinin kullanıldığı belirtildi.
Raporda, bu kişilerin birbirleriyle ve soruşturmada adı geçen diğer şüphelilerle
yoğun para transferi ilişkisi içinde oldukları, ayrıca dernek bünyesinde görev
yaptıkları belirtilen bazı kişilerle de karşılıklı para hareketlerinin bulunduğu
kaydedildi.
MASAK analizleri sonucunda hazırlanan raporda ise şüpheli Alper Çelik’in hesaplarında
yaklaşık 1,5 milyar, Zafer Yay’ın hesaplarında yaklaşık 3 milyar ve Emrah Gödeliner’in
hesaplarında yaklaşık 2 milyar liralık işlem hacmi tespit edildiği belirtildi.
Çelik’in 190 milyon 270 bin liralık yasal bahis oynadığı ve bu miktarı kaybettiğine
raporda yer verildi.
Ahbap Derneğinin yurt dışı yardımlarına ilişkin incelemelerin de yer aldığı
raporda, 6 Haziran 2023 ile 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında yurt dışından 1,3
milyon avro ile 3 milyon dolar tutarında yardım aldığını belirlendi.
Raporda, bu yardımlara ilişkin bildirimlerin yapılmadığı ve mali kayıtların
usulüne uygun tutulmadığı yönünde tespitlere yer verildi.
