MASAK’tan yeni eylem planı: Kara para ve mali suçlara karşı çember daralıyor
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2026-2030 yıllarını kapsayan "Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi"ni hazırladı. Yeni planla kara para aklama ve terörün finansmanı suçlarına karşı önleyici tedbirler sıkılaştırılıyor. Yeni dönemde yüksek riskli suçlar ve karmaşık şüpheli işlem bildirimleri MASAK tarafından öncelikli olarak analiz edilecek.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’nın hazırladığı yeni eylem
planıyla kara para aklama ve terörün finansmanı suçlarına karşı çember daha
da daraltılacak.
Yenişafak’tan Orhan Orhun Ünal’ın haberine göre; Türkiye’de Suç Gelirlerinin
Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında
Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030) ile mali suçlara karşı yeni
eylem planı hazırlandı.
Strateji belgesiyle Türkiye’de kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçlarına
karşı el koyma ve müsadere uygulamalarına ilişkin adli ve idari süreçlerin etkili
şekilde yürütülmesi, yükümlülüklere uyumun geliştirilmesi amaçlanıyor. Aynı
zamanda suçluların suç gelirinden mahrum bırakılmasına ilişkin önleyici ve bastırıcı
tedbirlerin koordineli şekilde uygulanması hedefleniyor.
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün ilgili genelgesinde belirtilen
yüksek riskli kategoride yer alan suçlar ile nakit kontrolleri kapsamında açılmış
adli soruşturmalara ek olarak aklama suçunun işlendiği izlenimi veren hallerde
bu suçtan da soruşturmalara başlanılması öncelikli olacak. Karmaşık vakalara
ilişkin şüpheli işlem bildirimleri MASAK tarafından öncelikli analiz edilecek.
Alınan adli taleplerin de öncelikli yanıtlanması sağlanacak. Aynı zamanda MASAK
tarafından hazırlanan raporların akıbeti, ilgili kurumların da katkılarıyla
sistematik şekilde takip edilecek.
Finansman unsuru taşıyan tüm terörizm vakalarında eş zamanlı “terörizmin
finansmanı” soruşturması açılacak. Kamuya ait diğer bilgi sistemlerinden
alınabilecek ilave verilerle ticaret sicilindeki temel bilgi kontrolleri geliştirilecek.
Pay defterinin elektronik ortamda tutulması zorunluluğunun kapsamı genişletilecek
ve eski kayıtların elektronik ortama aktarılması sağlanacak. Ticaret Bakanlığı
ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nca asgari olarak 6 aylık periyotlarda ortaklaşa
çalışmalar yürütecek.
Strateji belgesiyle, kara para aklama ve terörizmin finansmanına ilişkin tehdit
ve kırılganlıkların değerlendirilmesine yönelik kurulmuş mevcut çalışma gruplarına
bağlı, ilgili kurumların temsilcilerinden oluşan yeni alt çalışma grupları oluşturulacak.
Politika hedefleri ve uygulama sonuçları öncelikle Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon
Kurulu toplantılarında görüşülecek. Ana çalışma grupları düzenli olarak ve en
az üç ayda bir toplanacak. Strateji belgesinde ele alınan konulara ilişkin ulusal
seviyedeki politikalar ile stratejik amaçlar, hedefler ve faaliyetlere ilişkin
gerçekleşme durumu, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri Cumhurbaşkanlığı’na
raporlanacak.
