Ahbap Derneği’ne Yönelik Soruşturma Derinleşiyor

“Ahbap Derneği’ne toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen söz konusu soruşturma, derneğin kurucusu Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 28 şüphelinin tutuklanmasıyla devam ediyor.

Bahsi geçen soruşturma çerçevesinde, Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter’in ifadelerine başvuruldu.

Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıyla koordineli bir şekilde yürüttüğü çalışmalarda, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarının önlenmesine yönelik hareket etti.

Yürütülen bu operasyon kapsamında Ahbap Derneği çalışanlarına dair hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri analizleri ve teknik ile fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleri ile çelişen yüksek miktarda para hareketlerine ulaşıldığı belirlendi. Ayrıca, şüphelilerin yüksek meblağlarda para transferleri gerçekleştirdiği, şans oyunları hesaplarına büyük miktarlarda para yatırarak bahis yaptıkları ve bu durumun sonucunda ciddi kayıplara uğradıkları tespit edildi. Bunun yanında, kısa süre içinde zincirleme olarak çok sayıda tapu devri işlemi gerçekleştirdikleri de ortaya çıktı.

Soruşturma sürecinde gözaltına alınan 54 şüpheliden 28’i, Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur’un da dahil olduğu kişiler, tutuklanmış durumda.

Ayrıca, derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuş bulunuyor.