Fon Soruşturmasında Mali İnceleme Genişletildi!

Fon soruşturmasında mali incelemenin kapsamı genişletildi. İstanbul’da gerçekleştirilen bu soruşturma çerçevesinde, MASAK’tan yeni inceleme talepleri yapıldı.

Başsavcılık, MASAK’a yönlendirdiği yazıda; Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bu şirketlerin alt birimlerine ait tüm yöneticilerin kimlik bilgilerinin belirlenmesini talep etti.

Bu incelemenin, yöneticilerin para ve kripto varlık hareketlerini de kapsayacağı bildirildi.

Belirlenecek olan yöneticilerin, 2024 yılından itibaren yurtdışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri araştırılacak.

Tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri şeklinde Başsavcılığa iletilmesi gerekecek.

4 fon yöneticisinin yakınları da dahil edildi

Mali inceleme sürecine 4 fon yöneticisinin birinci derece yakınları da katıldı.

MASAK incelemesi, bu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarımı ya da kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığını tespit etmek amacıyla yapılacak.

Bu şekilde, para ve kripto varlıkların yöneticiler ya da yakınları aracılığıyla yurtdışına transfer edilip edilmediği, mali veriler doğrultusunda araştırılacak.

Belirtilen bilgilerin MASAK tarafından acilen Başsavcılığa iletilmesi talep edildi.

MASAK’tan gelecek olan veriler, şirket yöneticileri ve incelemeye alınmış diğer kişilerin yurtiçi ve yurtdışındaki mali hareketlerini ortaya çıkarmak için kullanılacak.

İsviçre’deki hesaplara transfer

Soruşturmada ilk bulgular da elde edilmiştir. İki fon yöneticisinin banka hesaplarından İsviçre’deki hesaplara toplamda 15 milyon dolar ve 25 milyon euro transfer edildiği saptandı.

Soruşturma çerçevesinde, holding başkanları ve yöneticilerin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli daha gözaltına alındı.

Şu ana kadar 4 şüpheli tutuklanırken, 51 kişi hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Soruşturmada yeni bir gözaltı süreci

İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı.

Kırmızı’nın soruşturma kapsamındaki emniyet işlemleri devam etmekte.

2 milyar 889 milyon lira para transferi

MASAK raporuna göre, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabı ile İsviçre’deki Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki bir hesap arasında, 1 Eylül 2026 tarihinde yaklaşık 2 milyar 889 milyon TL tutarında bir para transferi yapıldığı tespit edildi.

Raporda ayrıca, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabında 24 Ağustos 2026 tarihinde aynı banka üzerinden yaklaşık 1 milyar 198 milyon TL tutarında bir transfer kaydedildiği bilgisine yer verilmektedir.

Para hareketlerinin, fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü 15-16 Eylül 2026 tarihlerinden önce gerçekleştiği belirlendi.